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武汉晶泰科技股份有限公司100万股股份(占比4.59%)(二次挂牌)
  • 项目编号:HB2018DF300116
  • 监测编号:G32018HB1000106
  • 挂牌日期:2018-10-30
  • 截止日期:2018-11-28

挂牌价格:876 万元

标的所在地区:湖北省 - 武汉市

基本信息

项目编号

HB2018DF300116

监测编号

G32018HB1000106

标的名称

武汉晶泰科技股份有限公司100万股股份(占比4.59%)(二次挂牌)

转让底价(万元)

876.000000

挂牌公告期

20  个工作日

挂牌起始日期

2018-10-30

标的企业所在地区

湖北省 - 武汉市

挂牌结束日期

2018-11-28

标的企业所属行业

制造业 - 金属制品业

转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

 

标的企业简况








标的企业名称

武汉晶泰科技股份有限公司

注册地(地址)

武汉经济技术开发区太子湖路266号

法定代表人

王明道

所在地区

湖北省 - 武汉市

成立时间

2006-05-22

注册资本(万元)

2178.600000 (人民币)

经济类型

国有参股企业

企业类型

股份有限公司

所属行业

制造业 - 金属制品业

统一社会信用代码或组织机构代码

914201007831962565

经营规模

小型

经营范围

由碳化钨等金属所组成的材料(含成品件)的改性工艺研究、生产、销售和售后服务及产品进出口。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。

职工人数

26人

是否含有国有划拨土地

股东数量(个)

11

股份总数

21786000

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

标的企业
股权结构

 

 

序号

股东名称

持股比例(%)

持股数量(股)

1

王明道

44.09

 

2

张虎胆

18

 

3

武汉恒泰和技术咨询有限公司

9.67

 

4

天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)

9.18

 

5

邵建伟

4.70

 

6

武汉东湖创新科技投资有限公司

4.59

 

7

武汉晶瑞投资中心(有限合伙)

3.89

 

8

熊人杰

2.30

 

9

李栋

1.82

 

10

武汉东湖创新创业投资基金有限公司

1.15

 

11

吴桂香

0.61

 







(万元)

以下数据出自年度审计报告

2017 年度

营业收入

利润总额

净利润

960.471843

-1237.521886

-1237.521886

资产总额

负债总额

所有者权益

6127.065138

5702.940513

424.124625

审计机构

武汉天海会计师事务有限责公司

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

标的
企业
评估
核准
或备
案情

评估机构

武汉天马资产评估有限公司

评估核准(备案)机构

武汉国有资产经营有限公司

核准(备案)日期

2018-05-24

评估基准日

2017-10-31

评估报告文号

武天评报资字(2018)003号

转让标的评估值

110.070000 万元

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

总资产

6,127.070000

7,259.850000

总负债

5,702.940000

5,702.940000

净资产

424.120000

1,556.910000

内部审议情况

股东会决议

重要信息披露

标的企业原股东是否放弃优先受让权

不放弃

企业管理层是否参与受让

重大事项及其他披露内容

1、意向受让方须完全认可由武汉天马资产评估有限公司对本次股权转让所出具的资产评估报告(武天评报资字(2018)003号)及关于该评估报告股权比例的说明和武汉天海会计师事务有限责任公司出具的审计报告(武天海专审字(2018)第023号)中的全部内容并不持异议。 2、本次转让标的为武汉东湖创新科技投资有限公司(下称“东创”)所持有的武汉晶泰科技股份有限公司(下称“晶泰科技”)4.59%股权(晶泰科技注册资本2178.6万元,东创认缴及实缴100万元,东创占认缴资本股权比例为4.59%,实缴注册资本1414.67万元,东创占实缴资本股权比例为7.07%)根据晶泰科技于2017年9月22日进行的股东会增资议案和修改后的公司章程规定,变更后的注册资本为2178.6万元。由于审计、评估时未收到工商部门关于晶泰科技变更事项,因此未考虑该事项对审计与评估结论的影响。(详见审计与评估报告重要事项的说明)故本次产权转让评估价格仅做参考,实际以挂牌价格为准。 3、从评估基准日2017年10月31日至评估报告(武天评报资字【2018】003号)出具时间2018年4月23日之间,因增资实缴到位而引起的股权价值变动的期间损益,由交易双方自行通过审计、评估并本着多退不补的原则(即挂牌项目自评估基准日价值至交易完成期间,若项目股权价值大于评估值,差额部分则由受让方补足;若项目股权价值低于挂牌评估值,转让方不就差额部分进行补偿)解决。 4、在同等条件下,标的企业原股东享有优先受让权,但须在产权交易机构内行权。如标的企业原股东未在本项目挂牌有效期内向武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司递交受让申请并交纳足额保证金的,则视为放弃受让。 5、标的公司存在将自有房产银行抵押行为,涉及金额1600万元,抵押期限自2017年9月7日至2020年9月7日。 审计报告重要事项说明: 根据公司2017年9月22日的股东会增资议案和修改后章程的规定,新增注册资本人民币763.93万元,债转股1187.10万元,变更后注册资本2178.60万元.截止2017年10月31日,公司已收到股东626.90万元资金挂账其他应付款,由于审计未收到工商部门关于公司变更事项.因此本次清查结果中的负债626.90万元,待变更事项完成后,晶泰公司的净资产会增加626.90万元.本次公司应收和实收资本情况如下: ①公司应收到股东邵建伟缴纳货币资金126.90万元,其中35.90万元作为注册资本,91万元作为资本公积;截止2017年10月31日,实收邵建伟缴纳货币资金126.90万元。 ②应收到新股东张虎胆缴纳货币资金 1386万元,其中392.15万元作为注册资本,993.85万元作为资本公积;截止2017年10月31日实收张虎胆缴纳货币资金500万元。 ③股东王明道债转股1187.10万元,其中335.88万元作为注册资本,851.22万元作为资本公积。截止2017年10月31日,股东王明道实际未完成债转股事项。 评估报告特别事项说明: 根据公司2017年9月22日的股东会增资议案和修改后章程的规定,新增注册资本人民币763.93万元,至评估基准日未完成增资变更事项。截止2017年11月30日止,公司收到股东邵建伟缴纳货币资金126.90万元, 其中35.90万元作为注册资本,91万元作为资本公积;收到新股东张虎胆缴纳货币资金1386万元,其中392.15万元作为注册资本,993.85 万元作为资本公积;股东王明道债转股 1187.10 万元,其中335.88万元作为注册资本,851.22万元作为资本公积.变更后注册资本2178.60万元评估基准日后至评估报告出具日前公司完成了增资事项,本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方在报名登记时,须缴纳保证金人民币90万元整到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准。(交易保证金应由意向受让方直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 2、意向受让方被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并在合同生效之日起3个工作日内将交易价款一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。 3、挂牌截止后,经资格审核,如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,则采取协议的方式成交,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后,如征集到2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至原缴款账户。 4、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。 5、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,光谷联交所将直接从该保证金中先扣取光谷联交所按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失,转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任: ①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的; ②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易合同的; ③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价, 或者在被确认为受让方后不签订产权交易合同的。 除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。 6、本次转让股权的权属变更过户手续由受让方负责办理,转让方予以配合。应缴纳的各项税费,由双方按国家有关规定各自承担。

 

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

武汉东湖创新科技投资有限公司

注册地(地址)

洪山区珞喻路399号

法定代表人

艾娇

注册资本(万元)

18,992.990000

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

租赁和商务服务业 - 商务服务业

社会信用代码或组织机构代码

91420100717945693P

经营规模

中型

持有产(股)权比例

4.59%

拟转让产(股)权比例

4.59%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

地市级其他部门监管

国家出资企业或主管部门名称

武汉国有资产经营有限公司

批准单位名称

武汉国有资产经营有限公司

批准文件类型

批复

批准日期

2018-02-23

批准文件名称/决议名称

关于东湖创投转让晶泰科技股权问题的批复

监管机构属地

湖北省    武汉市

 

交易条件与受让方资格条件

价款支付方式

一次性支付   价款支付要求:意向受让方被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并在合同生效之日起3个工作日内将交易价款一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。

受让方资格条件

意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人,其他组织或有完全民事行为能力的自然人,本项目接受联合体受让。

保证金设定

是否交纳保证金

保证金详细

交纳金额(万元)

90.000000

保证金交纳截止时间要求

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

交纳方式

银行转账     

交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 账号:626581038(人民币);大额支付行号:305521005082; 清算行号:213196; 开户行:民生银行武汉花桥支行

 

挂牌信息及联系方式

征集到两个及以上受让方采用的交易方式

网络竞价

挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方
是否自动延牌

延牌规则

如果公告期结束时 未征集到意向受让方 ,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(24)个周期

交易机构

武汉光谷联合产权交易所

交易机构联系人

刘高

交易机构联系电话

027-85774004

 

受让方/投资方应提交的附件材料

材料名称

是否需要原件

是否需要复印件

是否需要电子版

下载模板

身份证(自然人提供)

不需要

需要

需要

--

营业执照(法人、其他组织提供)

不需要

需要

需要

--

法人代表身份证(法人提供)

不需要

需要

需要

--

公司章程(法人提供)

不需要

需要

需要

--

内部决议文件(法人、其他组织提供)

需要

不需要

需要

--

联交所要求提供的其他材料

需要

需要

需要

--

 

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