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武汉地华志合房地产开发有限公司引进一家投资方
  • 项目编号:HB2019DF500002
  • 监测编号:G62019HB1000002
  • 挂牌日期:2019-03-14
  • 截止日期:2019-05-13

挂牌价格:2062.2 万元

标的所在地区:湖北省 - 武汉市

基本信息

项目编号

HB2019DF500002

监测编号

G62019HB1000002

企业性质

国资

拟募集资金总额(万元)

2,062.200000-2,062.200000

挂牌公告期

40  个工作日

挂牌起始日期

2019-03-14

标的所在地区

湖北省 - 武汉市

挂牌期满日期

2019-05-13

支付方式

银行转账

标的所属行业

房地产业 - 房地产业

项目基本情况

项目名称

武汉地华志合房地产开发有限公司引进一家投资方

项目编号

HB2019DF500002

拟募集资金总额(万元)

2062.200000-2062.200000

拟募集资金总额说明

 

拟募集资金对应持股比例(%)

50.0000

拟募集资金对应持股比例说明

 

拟募集资金对应股份数(股)

 

拟募集资金对应股份数说明

 

拟征集投资方数量(个)

1

拟征集投资方数量说明

 

拟新增注册资本(万元)

2000.000000

拟新增注册资本说明

 

原股东是否有投资意向

企业管理层或员工是否有投资意向

增资前后(拟)股权结构

股东名称

原出资额(万元)

原出资比例(%)

增资后出资比例(%)

武汉祥远房地产开发有限公司

2000.000000

100.0000

50.0000

投资方

---

---

50.0000

 

交易达成条件

一、增资达成条件: 征集到满足增资条件的投资方,且增资价格不低于经核准或备案的评估结果。 二、增资终结条件: 1、出现了不可抗力因素或因政府政策调整,导致本次增资扩股事宜无法进行; 2、意向投资方违反了本次增资公告的条款; 3、出现任何使意向投资方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

募集资金用途

本次增资扩股所募集的资金主要用于充实公司实收资本,补充营运资金。

增资方案主要内容

详见附件。 下载【增资方案主要内容】

对增资有重大影响的相关信息

1、地华志合公司目前工商登记的注册资本为人民币2000万元,但注册资本未实缴。地华志合股东祥远公司承诺:在投资方增资扩股全部价款到地华志合公司指定账户当日完成2000万元认缴出资的实缴。 2、本次地华志合公司拟引进一家投资方,注册资本由2000万元增至4000万元。本次挂牌金额为2062.2万元,超过拟新增注册资本的部分计入公司资本公积。 3、增资方提示: 3.1、截至评估基准日,武汉地产控股有限公司已向增资方出借股东借款1,032,794,100.00元,用于购置武汉市东西湖径河街七彩北路以东、三店南路以南P(2017)161号地块等公司经营支出,根据《股东借款合同》约定,借款期限为3年(2017年12月25日-2020年12月24日),借款利率为年利率7%(固定利率),意向投资方须知悉该借款信息。 3.2、意向投资方须承诺:成为投资方后,在签订《增资扩股协议》后七个工作日内向增资方提供借款,借款具体金额为截至投资方向增资方提供借款当日,增资方《财务报表》中其他应付款已计的借款本金及利息合计金额的50%。上述借款的《股东借款合同》须与《增资扩股协议》一并签订,借款利息由增资方承担,借款利率不低于增资方与武汉地产控股有限公司签订的借款合同利率。 4、资产评估报告中特别事项说明。(详情见附件) 下载【对增资有重大影响的相关信息】

其他披露事项

 

 

融资方基本情况

增资企业名称

武汉地华志合房地产开发有限公司

基本情况

住所

湖北省 - 武汉市 武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)

法定代表人

杜芳

成立日期

2018-03-19

注册资本(万元)

2000.000000

企业类型

有限责任公司

所属行业

房地产业 - 房地产业

经济类型

国有控股企业

社会信用代码或组织机构代码

91420112MA4KY07X29

经营规模

小型

经营范围

房地产开发、商品房销售、物业管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东个数

1

职工人数

3人

主要财务指标(万元)

前一年度审计报告

2018年度

资产总额

负债总额

所有者权益

107577.462095 万元

107583.243527 万元

-5.781432 万元

营业收入

利润总额

净利润

0.000000 万元

-5.781432 万元

-5.781432 万元

年报

2019-01-31年度

资产总额

负债总额

所有者权益

113170.329261 万元

113208.700840 万元

-38.371579 万元

营业收入

利润总额

净利润

0.000000 万元

-17.784469 万元

-17.784469 万元

增资行为决策及批准情况

 

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

武汉地产开发投资集团有限公司

批准单位名称

武汉地产开发投资集团有限公司

监管机构属地

湖北省 - 武汉市

 

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

1、本次引进的意向投资方须为在中国境内依法设立并合法有效存续的企业法人,不接受联合体投资,不接受代持或委托持股情形,不接受采取信托或委托方式间接投资。 2、意向投资方或其控股股东、实际控制人须具备房地产开发企业【壹】级资质。 3、2017年1月1日至挂牌之日止,意向投资方及其关联企业(包括但不限于控股子公司、参股公司等)累计在武汉市获取房地产开发项目(包括但不限于住宅、写字楼、商业楼等)不少于8个,计容建筑面积不少于120万㎡;累计在湖北省内获取房地产开发项目不少于10个,计容建筑面积不少于200万㎡,以上计容建筑面积以意向投资方的权益占比算。(注:建筑面积以《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》或类似文件为准)

增资条件

1、意向投资方提交投资申请前需自行调查了解增资方现状、资产状况及本次增资扩股可能存在的潜在风险。递交投资申请时须承诺对本次投资可能存在的风险有详细了解,不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向增资方和产权交易机构进行追责和索赔。 2、意向投资方在报名登记时,须缴纳500万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到上述指定账户为准。(交易保证金应由意向投资方直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 3、意向投资方必须以现金方式(币种仅限人民币)出资。意向投资方经资格审查被增资方确认为投资后,须在收到产权交易机构确认函后3个工作日内,与增资方原股东签订《增资扩股协议》,并在协议生效之日起3个工作日内将交易价款及服务费一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户;未被确认为增资对象的意向投资方,在资格审查结果出具之日起的5个工作日内,由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 4、意向投资方须完全认可由湖北衡平资产评估有限公司出具的本项目评估报告(鄂衡平评报字【2018】第538号)及由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的审计报告(瑞华鄂专审字【2018】42050031号)中的全部内容并不持异议。 5、如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资方单方要求撤回增资申请的; ②意向投资方未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。 6、本次增资应缴纳的交易服务费由增资方及投资方各自承担。 7、本次增资应缴纳的各项税费由增资方及投资方按国家有关规定各自承担。

保证金设置

 

交纳保证金

保证金金额/比例

按固定金额收取500.0 万元

保证金交纳期限

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

保证金交纳方式

     银行转账     

交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 账号:626581038(人民币);大额支付行号:305521005082; 清算行号:213196; 开户行:民生银行武汉花桥支行

保证金处置方式

如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资方单方要求撤回增资申请的; ②意向投资方未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。

 

信息发布需求

信息发布期

40 个工作日

信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 以5个工作日为周期延长信息发布,直至征集到符合条件的意向投资方。

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 延长信息发布,说明:根据征集到的投资方情况决定具体延长时间

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

 

遴选方案

遴选方式

    竞争性谈判 

遴选方案

1.增资方将通过竞争性谈判对合格意向投资方进行择优,最终由增资方股东根据经备案的资产评估结果为基础确定投资方。 2.竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优,最终确定投资方: (1)股东背景:优先选择国有企业。 (2)资源条件:优先选择对公司业务能互补,对公司项目开发有资源帮助,对提升企业效益和项目形象定位有支撑、对企业管理有促进,对企业做强做大有帮助的合格意向投资方。 (3)综合实力:意向投资方的企业实力,包括但不限于行业声誉、企业背景、商业信誉、业务实力、资金实力及公司治理能力等。 (4)价值认同:意向投资方须充分尊重、认同、支持增资方对增资后公司的治理结构、公司运营、发展规划等。

 

经办人联系方式

交易机构

武汉光谷联合产权交易所

交易机构联系人

杨桦瑞

交易机构联系电话

027-85748301

 

补录披露信息

 

受让方/投资方应提交的附件材料

材料名称

是否需要原件

是否需要复印件

是否需要电子版

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身份证(自然人提供)

不需要

需要

需要

--

营业执照(法人、其他组织提供)

不需要

需要

需要

--

法人代表身份证(法人提供)

不需要

需要

需要

--

公司章程(法人提供)

不需要

需要

需要

--

内部决议文件(法人、其他组织提供)

需要

不需要

需要

--

联交所要求提供的其他材料

需要

需要

需要

--

 

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